شكوى SEC تقول أن Do Kwon قام بتحويل 10،000 Bitcoin من Terra إلى بنك سويسري

دو كوون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Terraform Labs و infamعملة تيرا المستقرة غير المستقرة ، لديها الآن سبب آخر للبقاء على اللام. زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنه قام هو وشركته بتحويل 10000 بيتكوين بقيمة مئات الملايين من الدولارات من مشروع Terra / Luna قبل أن ينهار حتماً في مايو من العام الماضي.

أدى انهيار النظام البيئي المستقر Terra / Luna إلى خسارة ما يقرب من 40 مليار دولار للمستثمرين وأدى إلى تراجع هائل في السوق بالنسبة لصناعة العملات المشفرة بأكملها التي لا تزال مستمرة. كان هذا بسبب عملة Terra المستقرة ، التي كان من المفترض أن تظل “مرتبطة” من الناحية الحسابية بسعر الدولار الأمريكي ، لتصبح “غير مرتبطة” ، مما يؤدي إلى دوامة الموت لكل من العملات المشفرة Terra و Luna.

بحسب ال شكوى، كان كوون البالغ من العمر 31 عامًا قد نقل “أكثر من 10000 بيتكوين من Terraform أnd Luna Foundation Guard حسابات منصة تشفير الأصول إلى محفظة غير مستضافة “مما يعني أن ما يسمى بـ” المحفظة الباردة “لا علاقة لها بأي تبادل تشفير يمكن فصله عن الإنترنت. ثم تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كوون كان يقوم بتحويل البيتكوين من هذه المحفظة إلى بنك في سويسرا ، وتحويلها كلها إلى نقد.

على الرغم من أن الشكوى لم تذكر اسم البنك الذي كان مؤسس Terraform Labs يستخدمه ، فقد سحب Kwon أكثر من 100 مليون دولار من العملات الورقية من يونيو من العام الماضي إلى الآن ، وفقًا لشكوى SEC.

في الوقت الذي سبق انهيار العملة المشفرة في مايو من العام الماضي ، كان سعر البيتكوين يتأرجح حول 30 ألف دولار ، مما يعني أن عملة البيتكوين التي تبلغ 10 آلاف بيتكوين يمكن أن تكون قيمتها 300 مليون دولار إذا حاول كوون تحويلها على الفور إلى عملة ورقية.

تريد لجنة الأوراق المالية والبورصات منع Kwon و Terraform Labs من التعامل في العملات المشفرة ، وأن يدفعوا غرامات على التعامل غير القانوني في الأوراق المالية. قال رئيس SEC Gary Gensler في أ بيان صحفي “توضح هذه الحالة المدى الذي ستذهب إليه بعض شركات التشفير لتجنب الامتثال لقوانين الأوراق المالية ، ولكنها توضح أيضًا قوة والتزام الموظفين العموميين المتفانين في هيئة الأوراق المالية والبورصات.”

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن كوون ضلل المستثمرين بشأن استقرار عملتها المستقرة UST. وفقًا للشكوى ، كذبت الشركة أيضًا على المستثمرين بأن Terraform blockchain كان يستخدم من قبل تطبيق دفع كوري شهير يسمى “Chai”. بدلاً من ذلك ، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Terraform Labs “قامت بتكرار مدفوعات Chai على سلسلة Terraform blockchain” لجعل الأمر يبدو كما لو كان هناك اعتماد أكثر بكثير للتكنولوجيا مما كان عليه بالفعل.

تشير الشكوى إلى عرض تقديمي تم بثه على قناة CNBC Africa نشرته الشركة على YouTube في عام 2019 ، حيث قال Kwon “لقد كان لدينا 430.000 متسوق عبر بوابة Chai ، وقد جاء معظمهم في الشهر الماضي. وقد عالجنا 2 تقريبًا [million] المعاملات محدثة “.

يتجنب دو كوون تطبيق القانون الدولي منذ شهور بعد أن أصدر المدعون الكوريون الجنوبيون أمرًا باعتقاله. تم اقتفاء أثره آخر مرة إلى دبي ثم صربيا، لكن مؤسس التشفير الفاشل أكد مرارًا أنه كذلك ليس هاربا، كما دعا المزاعم ضده “دوافع سياسية. ” ومع ذلك ، فإن الرجل الذي لم يهرب بالتأكيد من المحاكمة ظل هادئًا بشكل غير معهود حساب Twitter غزير الإنتاج منذ بداية عام 2023.

طوال شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، تجادل بشكل روتيني بأن ترويج Terraform Lab ومعاملاته الخاصة به من Terra و Luna و Luna الرموز المميزة جميعها تُحسب على أنها أوراق مالية بطريقة أو شكل أو شكل ، مما يعني غالبية كان بيع وشراء العملات المشفرة يستخدم أصولًا غير مسجلة. صعدت لجنة الأوراق المالية والبورصات من محاولاتها للسيطرة على أسواق العملات المشفرة ، حسبما ورد أخذ عملات مستقرة أخرى مثل رمز BUSD الذي أصدرته Paxos.