مراجعات

سقوط FTX و Sam Bankman-Fried: جدول زمني


لا تزال التهم تتزايد ضد سام بانكمان فريد ، الشريك المؤسس لبورصة FTX ، المتهم الآن بالاحتيال والتآمر وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية ، من بين مخالفات أخرى.

ومن المفارقات ، أن السقوط الرائع لثلاثين شيئًا كان متوقعًا في ذروة إمبراطورية FTX في إعلان Super Bowl الخاص بالشركة العام الماضي بواسطة الممثل الكوميدي Larry David.

كانت البورصة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في جزر البهاما من بين أكبر البورصات في العالم ، حيث نجحت في وضع نفسها كطريقة آمنة وسهلة للوصول إلى العملات المشفرة. في الإعلان ، يلعب David دور الرقاقة الذي يشكك في كل تقدم تكنولوجي عظيم عبر التاريخ ويرفض بشكل طبيعي العملات المشفرة أيضًا. في النهاية ، الرسالة هي: “لا تكن مثل لاري. لا تفوت العملات المشفرة ، على NFTs ، والشيء الكبير التالي.”

بعد تسعة أشهر ، ستضحك شخصية ديفيد غير المحبوبة على الرغم من أن ديفيد نفسه قد تمت مقاضاته بسبب الإعلان. في تشرين الثاني (نوفمبر) ، أدت سلسلة من الاكتشافات وتحركات الشطرنج الميكافيلية من قبل Binance ، أكبر منافس لـ FTX ، إلى انهيار FTX ، وإزاحة Bankman-Fried كرائد ليس فقط في عالم العملات الرقمية ، ولكن أيضًا في المكانة الخيرية المعروفة باسم الإيثار الفعال .

إليك نظرة على الشخصيات والأحداث وراء الدراما التي ستستمر في الظهور لبعض الوقت.

اللاعبون الرئيسيون

سام بانكمان فرايد

سام بانكمان فرايد

FTX

Sam Bankman-Fried (يشار إليه غالبًا باسم SBF): أسس Bankman-Fried ، وهو ابن اثنين من أساتذة القانون في جامعة ستانفورد ، شركة Alameda Research التجارية في عام 2017 ، بعد سنوات قليلة من تخرجه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. في عام 2019 ، شارك في تأسيس FTX ، التي استحوذت على سوق صاعدة للعملات المشفرة بقيمة 18 مليار دولار في يوليو 2021 ، وحصلت على استثمارات من أمثال Softbank و Sequoia Capital. قبل التحول إلى العمل على التشفير بدوام كامل ، أمضى SBF وقتًا في العمل في المركز الخيري للإيثار الفعال.

أصبح صوتًا رائدًا في حركة EA وتعهد علنًا بالتخلي عن غالبية ثروته. كما كان له حضور كبير في مبنى الكابيتول هيل باعتباره ثاني أكبر مانح للسياسيين الديمقراطيين في السنوات الأخيرة ، حيث أدلى بشهادته أمام الكونجرس حول العملات المشفرة وحتى طرح مسودته الخاصة المقترحة من اللوائح المحتملة للصناعة في العام الماضي فقط.

FTX: باختصار لـ “تبادل العقود الآجلة” ، تم إطلاق FTX من السمعة التي بنتها Alameda Research في الصناعة كواحد من أكبر متداولي العملات المشفرة من حيث الحجم. كان تركيزها المعلن هو المشتقات والتداول بالرافعة المالية والنهج الاحترافي بهدف “تحريك مساحة المشتقات نحو أن تصبح درجة مؤسسية”. كان من أوائل المستثمرين البارزين مؤسس Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، والمعروف غالبًا باسم “CZ”. (لمزيد من المعلومات ، انظر أدناه.) قامت FTX بتشغيل بورصة دولية خارج جزر البهاما. تم إنشاء كيان منفصل ، FTX.us ، في عام 2020 لتقديم الخدمات القانونية للعملاء في الولايات المتحدة. بحلول عام 2021 ، أصبحت FTX ثاني أكبر بورصة تشفير بعد Binance فقط ، حيث بلغت قيمتها حوالي 30 مليار دولار قبل أن تبدأ في الانهيار.

أبحاث ألاميدا: بدأت الشركة التجارية في عام 2017 من قبل SBF و Tara Mac Aulay ، التي كانت تدير مركز الإيثار الفعال في ذلك الوقت. شهدت الشركة نجاحًا مبكرًا في موازنة سعر البيتكوين بين الأسواق المختلفة. مع نموها ، دخلت في أنواع أخرى من الصفقات وأجرت العشرات من الاستثمارات في مشاريع التشفير. يتضمن ذلك تأثيرًا كبيرًا في Solana ، وهو blockchain أنشأه مهندس سابق في Qualcomm للتنافس مع Ethereum. كانت العلاقة بين Alameda و FTX موضوعًا شائعًا للتكهنات قبل أن تبدأ في التسريب في أواخر العام الماضي.

كارولين إليسون: التقى الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research اعتبارًا من انهيارها مع SBF عندما كان كلاهما يعمل في شركة Jane Street التجارية. انضمت إليسون إلى Alameda في 2018 وأصبحت الرئيس التنفيذي الوحيد لها في أغسطس 2022. وهي ابنة اثنين من الأكاديميين ، مثل Bankman-Fried ، ويقال إنها كانت على علاقة متقطعة مع SBF.

بينانس / تشيكوسلوفاكيا: تم تأسيس Binance بواسطة Changpeng Zhao (CZ) ، وهو أكبر تبادل للعملات المشفرة في العالم بمقدار كبير بعد انهيار FTX. كان CZ مستثمرًا مبكرًا في FTX ، ولكن سرعان ما توترت العلاقة ، وتم بيع حصته في الشركة مرة أخرى في عام 2021. لعبت معرفة CZ بشركة FTX و SBF دورًا محوريًا في إطلاق الكارثة الحالية.

لم يستجب Bankman-Fried و Ellison وممثلون من Binance و FTX و FTX.us و Alameda لطلبات التعليق. ردت شركة الاتصالات التي مثلت FTX و FTX.us و Alameda قبل وفاتهم بأنها لم تعد تعمل مع الشركات. لم ترد جهات اتصال أخرى بشركة FTX و FTX.us.

الجدول الزمني

مايو حتى يوليو 2022: سلسلة من العملات المشفرة تنهار بقيادة تيرا لونا، أطلق موجة من حالات الإفلاس بين مقرضي العملات المشفرة مثل Celsius و BlockFi و Voyager. تتحرك FTX لإنقاذ BlockFi مع خيار شراء شركة مقرها نيوجيرسي والحصول على أصول Voyager. يبدو أن الاستثمارات تعزز FTX كواحدة من أقوى اللاعبين في عالم التشفير المضطرب.

2 نوفمبر 2022: تُظهر البيانات المالية المسربة من Alameda Research أن العلاقة الحميمة المشتبه بها بين شركة التداول و FTX هي أقرب مما كان يعتقد الكثيرون ، مع وجود قدر كبير من أصول الشركة التجارية المحتفظ بها في الرمز المميز FTX الأصلي FTT. في الأساس ، يمكن تتبع المليارات من قيمة Alameda إلى عملة مشفرة أنشأتها الشركة الشقيقة FTX. كانت قيمة كل توكن FTT حوالي 25.50 دولارًا في ذلك الوقت.

6 نوفمبر: أعلنت CZ أن Binance ستبيع ممتلكاتها الكبيرة من FTT. بعد خمسة عشر دقيقة ، رد إليسون أن Alameda ترغب في شراء الرموز المميزة من Binance بسعر 22 دولارًا لكل منها. يبدأ سعر الرمز المميز في التقلب على الفور تقريبًا ، حيث ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 10٪ وينخفض ​​إلى أقل من 22 دولارًا لفترات في نفس اليوم.

كانت هذه بداية النهاية لـ FTX.

8 نوفمبر: سعر حفر FTT إلى أقل من 6 دولارات ، وتكشف CZ أن Binance قد دخلت في اتفاقية غير ملزمة لشراء FTX بالكامل. بشكل حاسم ، يعتمد الاستحواذ على فحص العناية الواجبة للبيانات المالية لشركة FTX.

9 نوفمبر: أفادت بلومبرج بأن الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة تحقق مع FTX. أخبر متحدث باسم Binance المراسلين: “نتيجة للعناية الواجبة للشركات ، بالإضافة إلى أحدث التقارير الإخبارية المتعلقة بأموال العملاء التي أسيء التعامل معها وتحقيقات الوكالات الأمريكية المزعومة ، قررنا أننا لن نتابع الاستحواذ المحتمل على FTX.com.”

10 نوفمبر: تعلن SBF أنه سيتم إغلاق Alameda Research. يقوم المنظمون في جزر البهاما بتجميد أصول FTX. يستقيل جميع موظفي صندوق FTX Future Fund المستوحى من مبدأ الإيثار الفعال ، والذي خصص 160 مليون دولار لتمويل مشاريع مختلفة.

11 نوفمبر: تقدم FTX و FTX.us و Alameda وعشرات من الشركات التابعة للإفلاس في الولايات المتحدة. استقالت SBF من منصب الرئيس التنفيذي وحل محله جون جيه راي الثالث ، الذي اشتهر بالإشراف على تصفية شركة إنرون. في وقت متأخر من اليوم ، تم اختراق FTX وتم إخراج أكثر من 300 مليون دولار من البورصة. تنصح FTX المستخدمين بحذف تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها. SBF لاحقًا تلوم “موظفًا سابقًا أو برنامجًا ضارًا على كمبيوتر موظف سابق” في السرقة.

13 نوفمبر: ذكرت رويترز أنه لا يمكن حساب ما لا يقل عن مليار دولار من أموال عملاء FTX.

15 نوفمبر: تم رفع دعوى قضائية جماعية في فلوريدا ضد FTX وعدد من “سفراء العلامة التجارية” المشاهير ، بما في ذلك لاري ديفيد ، وتوم برادي ، وجيزيل بوندشين ، وكيفين أوليري ، ونعومي أوساكا ، وشاكيل أونيل وستيفن كاري ، بدعوى خداع المستهلكين.

16 نوفمبر: أعلنت لجنتا الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ عن عقد جلسات استماع بشأن انهيار FTX في ديسمبر. أخبر SBF Vox عبر Twitter DMs أنه يأسف للتقدم بطلب للإفلاس ولا يزال يأمل في جمع 8 مليارات دولار لجعل جميع عملاء FTX كاملين.

17 نوفمبر: في ملف محكمة الإفلاس ، قال راي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX: “لم أر في حياتي المهنية مثل هذا الإخفاق التام في ضوابط الشركة وغيابًا تامًا للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا. من سلامة الأنظمة المخترقة والرقابة التنظيمية الخاطئة في الخارج ، بالنسبة لتركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد غير المتمرسين وغير المتطورين والمعرضين للخطر ، فإن هذا الوضع لم يسبق له مثيل “.

21 نوفمبر: أ فيديو deepfake ظهر على Twitter تحت حساب SBF مزيف بعلامة اختيار زرقاء تظهر على ما يبدو أن Bankman-Fried يخبر مستخدمي FTX المتأثرين بالذهاب إلى موقع ويب لجمع تعويضات من خلال هبة تشفير. المخطط عبارة عن عملية احتيال كتابية للعملات المشفرة ، ولكن مع مقطع فيديو مزيف مقنع كطعم.

22 نوفمبر: تبدأ تفاصيل الموارد المالية وراء إمبراطورية SBF في الظهور مع تقدم إجراءات الإفلاس. قال ممثلو FTX إنهم حددوا أصولًا بقيمة 1.4 مليار دولار ، لكن حذروا من أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع أخرى لإنشاء ميزانية عمومية كاملة. في غضون ذلك ، كشفت الشركة عن أن أكبر 50 دائنًا لديها مدينون لها بإجمالي 3.1 مليار دولار لكنها لم تكشف عن أسماء هؤلاء الدائنين. تكشف الإقرارات الضريبية أيضًا أن FTX و Alameda Research خسرا مجتمعين 3.7 مليار دولار بين عامي 2019 و 2021 ، قبل وقت طويل من الكارثة الحالية ، مما يشير إلى أن الأمور لم تكن على ما يرام في إمبراطورية SBF كما قد تبدو.

30 نوفمبر – 11 ديسمبر: SBF ينفذ هجومًا إعلاميًا شاملاً ، مما يجعله المظاهر الافتراضية تعيش في مؤتمر DealBook في نيويورك تايمز ، على مساحات تويتر الماراثونية ، والبودكاست المشفرة ومنح المقابلات لمجموعة واسعة من المنافذ من العلامات التجارية الإعلامية الكبرى إلى مستخدمي YouTube غير المعروفين. إنه يرسم نفسه باستمرار وأفعاله التي تدير FTX على أنها ساذجة في أحسن الأحوال ومهملة في أسوأ الأحوال ، لكنه يستمر في إنكار مزاعم ارتكاب مخالفات متعمدة.

قال لصحيفة نيويورك تايمز في 30 نوفمبر: “انظر ، لقد أخفقت. كنت الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، وهذا يعني أنني كنت مسؤولاً. لقد أخطأنا بشكل كبير.”

12 ديسمبر: قبل فترة وجيزة من المتوقع أن يسافر إلى الولايات المتحدة للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس ، تم القبض على SBF في جزر البهاما بعد أن أخطرت الولايات المتحدة حكومة ذلك البلد بأنها وجهت اتهامات بالاحتيال ضد Bankman-Fried وستطلب تسليمه. تم رفض إطلاق سراح SBF بكفالة وإرسالها إلى سجن فوكس هيل سيئ السمعة في الدولة الجزيرة.

21 ديسمبر: أقرت كارولين إليسون والشريك المؤسس لشركة FTX ، جاري وانج ، بالذنب في تهم تشمل الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع. SBF يواصل الحفاظ على براءته.

22 ديسمبر: SBF هو أطلق سراحه من محكمة مانهاتن إلى حضانة والديه بكفالة قدرها 250 مليون دولار.

3 يناير: يعود Bankman-Fried إلى المحكمة في نيويورك إلى اقر بانه غير مذنب.

23 فبراير: كشفت لائحة اتهام غير مختومة ضد SBF أن Bankman-Fried يواجه عددًا قليلاً من التهم الإضافية ، بما في ذلك الاحتيال المصرفي وتشغيل جهاز إرسال أموال غير مرخص. ويواجه الآن ما يصل إلى 12 تهمة من مختلف التهم في محاكمة من المتوقع أن تبدأ في أكتوبر.



مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى