مراجعات

سام بانكمان-فرايد ، الشريك المؤسس لشركة FTX للدخول في نداء الأسبوع المقبل


من المتوقع أن يقدم سام بانكمان-فريد ، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX ، مرافعته في المحكمة في 3 يناير ، وفقًا لوثائق المحكمة. من المقرر أن يظهر Bankman-Fried في قاعة محكمة بمدينة نيويورك لمحاكمته ، حيث سيقر إما بالذنب أمام ثماني تهم الاحتيال والتآمر ضده أو الذهاب للمحاكمة. اثنان من شركاء بانكمان فرايد لديهم اعترف بالفعل بأنه مذنب لتهم الاحتيال ويقال أنه يتعاون مع المحققين.

تم تسليم Bankman-Fried من جزر البهاما في وقت سابق من هذا الشهر حيث تواصل السلطات الأمريكية التحقيق في الانهيار العملاق لشركة FTX. يقول المدعون إن Bankman-Fried أخذ أموال الأشخاص المخزنة في بورصة العملات المشفرة وأرسلها عن طريق الاحتيال من وإلى Alameda Research ، صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة. في المقابلات مع وسائل الإعلام المختلفة ، نفى Bankman-Fried ارتكاب أي خطأ أو نية إجرامية.

تظهر وثائق المحكمة أنه تم تعيين صمويل ريموند وأندرو رورباخ كمدعين عامين في قضية بانكمان-فريد. من بين القضايا الأخرى ، تعامل ريموند مع مصادرة لوحة نهبتها القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية وأعيدت إلى أصحابها الشرعيين في أوكرانيا. كان رورباخ أحد المدعين العامين الذين قادوا القضية ضد جيسلين ماكسويل ، شريك جيفري إبستين ، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.

القاضية روني أبرامز ، التي كان من المقرر أصلاً أن تترأس إجراءات محكمة Bankman-Fried ، قد تنحيت عن نفسها بعد أن أشارت إلى أن مكتب المحاماة الخاص بزوجها قد نصح FTX في عام 2021. وأعيد إحالة القضية إلى قاضي مقاطعة نيويورك الجنوبية لويس أ. القضايا البارزة التي تنطوي على الجريمة المنظمة والاحتيال الفني.

وبصرف النظر عن قضية بانكمان فرايد ، فإن وزارة العدل لديها بدأت تحقيقا جنائيا إلى 370 مليون دولار اختفت بعد ساعات فقط من إعلان إفلاس FTX. سيقود التحقيق الفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة ، الذي تديره وزارة العدل أطلق العام الماضي للتركيز على الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالعملات المشفرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى