بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا جنائيًا في 372 مليون دولار من أصول FTX المسروقة ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن بلومبرج.
المسبار المستقل عن قضية احتيال ضد سام بانكمان فرايد ، الشريك المؤسس لشركة FTX، تركز على أكثر من 370 مليون دولار اختفت بعد ساعات فقط من تبادل العملة المشفرة الإفلاس المعلن، لكنها لم تحدد بعد ما إذا كانت وظيفة داخلية أو عمل متسللين ، وفقًا لشخص مطلع على القضية ، وفقًا لتقارير بلومبرج. ويقول التقرير إن السلطات الأمريكية تمكنت حتى الآن من تجميد جزء صغير فقط من الأموال المسروقة.
يتم إجراء التحقيق من قبل فريق تطبيق Cryptocurrency الوطني ، والذي تأسست العام الماضي للتركيز على الجريمة الإلكترونية وأنشطة العملات المشفرة غير المشروعة. NCET تعمل مع المدعين الفيدراليين في مانهاتن الذين يديرون التحقيق الجنائي في بانكمان فرايد، المتهم بسوء إدارة المليارات من أموال العملاء لدعم FTX ، ويواجه ثماني تهم بالتآمر والنشاط الإجرامي المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال على السلع والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال وانتهاك قوانين تمويل الحملات.
في قضية الاحتيال المنفصلة ضد Bankman-Fried ، ورد أن المزيد من وثائق المحكمة الصادرة يوم الثلاثاء تظهر أن الرئيس التنفيذي السابق ، الذي كان مؤخرًا أطلق سراحه بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، قال إنه والشريك المؤسس لـ FTX غاري وانغ اقترضوا أكثر من 546 مليون دولار من الأموال أبحاث ألاميدا، شركة تجارية بدأها Bankman-Fried ، لشراء أسهم في Robinhood، تطبيق تداول بدون رسوم.
لم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.
اكتشاف المزيد من موقع شبرون
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
