أقر تنفيذيو FTX بالذنب أثناء إلقاء SBF تحت الحافلة

أقر اثنان من المديرين التنفيذيين المرتبطين بـ FTX ، وهي بورصة العملات المشفرة المفلسة التي بلغت قيمتها 32 مليار دولار ، بالذنب في تهم جنائية ، وفقًا لما ذكره المدعي الأمريكي داميان ويليامز ، الذي أدلى بهذا الإعلان في بيان فيديو صدر على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وهذه أخبار سيئة حقًا للمؤسس المشارك لـ FTX Sam Bankman-Fried ، لأن المديرين التنفيذيين يقولون إنهم انتهكوا القانون بناءً على توجيهات Bankman-Fried.

يبدو أنه بينما كان Bankman-Fried ، المعروف أيضًا باسم SBF ، يشارك في جولة إعلامية سريعة لكسب القلوب والعقول من خلال “gee-shucks” ، كيف يمكنني أن أفعل مثل هذا الخطأ“، يبدو أن شركائه في الجريمة المشفرة كانوا يبرمون صفقة مع الفيدراليين.

أقر غاري وانغ ، الشريك المؤسس لشركة FTX ، بالذنب في أربع تهم ، بما في ذلك الاحتيال عبر الهاتف ، والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية. كان الشاب البالغ من العمر 29 عامًا يعمل سابقًا في Google والتقى بـ SBF أثناء وجوده في المدرسة الثانوية معسكر الرياضيات معًا ، وفقًا لـ CoinDesk. يواجه وانغ حكما بالسجن 50 عاما كحد أقصى ، وفقا لما ذكرته حروف أخبار.

اعترفت كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research ، التي قيل إنها كانت متورطة عاطفياً مع SBF في وقت ما ، بالذنب في سبع تهم ، بما في ذلك الاحتيال عبر الهاتف ، والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب غسل الأموال. التقى إليسون و SBF عندما عملوا معًا في شركة جين ستريت التجارية. يواجه الشاب البالغ من العمر 28 عامًا 110 سنوات كحد أقصى في السجن.

ألقي القبض على SBF في جزر البهاما الأسبوع الماضي ووجهت له ثماني تهم في الولايات المتحدة ، بما في ذلك الاحتيال عبر البرقيات وغسيل الأموال وتقديم تبرعات سياسية غير قانونية. كان SBF ، الذي كان مؤيدًا علنيًا للديمقراطيين ومؤيدًا خاصًا للجمهوريين ، جالسًا في السجن في جزر الباهاما ، حيث خطط في البداية لمحاربة تسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة ، لكن هذه الخطة تغيرت بعد بضعة أيام في صلصلة.

حاول SBF الادعاء خلال جولته الإعلامية التي تلت الانهيار أنه لا يعرف ما كان يحدث في Alameda Research ، صندوق التحوط الذي أسسه مع FTX. زعم SBF أنه لم يدمج عن قصد الأموال بين Alameda و FTX ، لكن التفسير كان مجرد هراء ، بالنظر إلى حقيقة أن SBF ستقر في تلك المقابلات نفسها بأن مستخدمي FTX سيرسلون أموالًا إلى Alameda لرؤية حساباتهم قيد الخصم على منصة التشفير. لماذا؟ لأنه لن يعطي أي شخص حسابًا مصرفيًا لـ FTX. أبحاث ألاميدا ، كما SBF وأوضح في عام 2021، كان اسمًا تم اختياره عن قصد ليبدو مملًا ومحترمًا ، مما سمح له في النهاية بالحصول على حساب مصرفي.

“حتى الاسم ، Alameda Research ، أتفهم أن هناك قصة خلفية عن سبب وجود اسم Research ….” سأل مضيف البودكاست Ash Bennington في يونيو 2021.

أجاب SBF ضاحكًا: “نعم ، أعني ، إنها نوع من الخلفية الدرامية السريعة ، والتي تشبه تمامًا ، لا أعرف ، لا يبدو الأمر سيئًا”.

“لا أريد إعطاء البنوك أسبابًا لعدم إعطائنا حسابات وما شابه ذلك ، خاصةً في عام 2017 ، إذا قمت بتسمية شركتك ، مثل ،” نحن نقوم بعمل cryptocurrency ، Bitcoin ، المراجحة ، الأشياء متعددة الجنسيات “لن يمنحك أحد حساب مصرفي إذا كان هذا هو اسم شركتك […] ولكن الجميع يريد أن يخدم معهد أبحاث “، تابع SBF.

علاوة على تلك التهم الجنائية التي حددتها وزارة العدل ، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن توجيه اتهامات مدنية ضد وانغ وإليسون في وقت متأخر من يوم الأربعاء. تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن عملية الاحتيال بدأت من البداية ، مما أدى إلى تخليص المستثمرين من مليارات الدولارات.

من هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى مدنية:

جمعت FTX أكثر من 1.8 مليار دولار من المستثمرين ، بما في ذلك المستثمرين الأمريكيين ، الذين اشتروا حصة في FTX معتقدين أن FTX لديها ضوابط مناسبة وإجراءات إدارة المخاطر. دون علم هؤلاء المستثمرين (وعملاء تداول FTX) ، كان Bankman-Fried ينظم عملية احتيال ضخمة استمرت لسنوات ، وقام بتحويل مليارات الدولارات من أموال العملاء لمنصة التداول لمصلحته الشخصية وللمساعدة في تنمية إمبراطوريته المشفرة. كان المدعى عليهم مشاركين نشطين في المخطط وانخرطوا في سلوك كان حاسمًا لنجاحه.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن وانغ بنى بابًا خلفيًا لـ SBF سمح له بتحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda. نفى SBF سابقًا وجود مثل هذا الباب الخلفي وأشار إلى أنه لا يعرف حتى كيفية البرمجة. لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات تقول إن الباب الخلفي كان حقيقياً بالتأكيد.

أنشأ Wang وشارك في إنشاء رمز البرنامج الذي سمح لشركة Alameda بتحويل أموال عملاء FTX. إليسون ، بدوره ، استخدم أموال عملاء FTX المختلسة لنشاط تداول Alameda. واستخدم Bankman-Fried أموال العملاء هذه للقيام باستثمارات غير معلنة ، وشراء عقارات فخمة ، وتبرعات سياسية كبيرة.

وصفت العديد من المنافذ الإخبارية ما حدث لـ FTX في الأيام التي سبقت سقوطها بأنه “تهافت على البنك”. وعلى الرغم من أن هذا صحيح جزئيًا ، إلا أنه يخفي السبب الحقيقي لانهيار FTX. في الواقع ، اشترت منصة تداول العملات الرقمية المنافسة Binance ، بقيادة Changpeng “CZ” Zhao ، حصة كبيرة في FTX مرة أخرى في عام 2019. عندما تراجعت CZ و SBF ، اشترت FTX حصة CZ في الشركة بحوالي 2 مليار دولار من أصول FTX الرمز المميز المعروف باسم FTT. ثم قرر تشيكوسلوفاكيا صرف أمواله المضحكة ، لكن FTX لم تستطع توفير القيمة النقدية للعملة التي لا قيمة لها ، والتي انقلبت على الدومينو الأولى.

كثير من الناس غاضبون من تشيكوسلوفاكيا بسبب هذه الخطوة ، بما في ذلك المتحدث باسم FTX السابق كيفن أوليري ، الذي حصل على أجر 15 مليون دولار للترويج لـ FTX. لكن تشيكوسلوفاكيا لم تفعل أي شيء غير قانوني من خلال طلب صرف رقائقه. كان تشيكوسلوفاكيا ببساطة يدعو إلى خدعة SBF ، على الرغم من حقيقة أن تشيكوسلوفاكيا يجلس على منزله الخاص من البطاقات الذي يمكن أن ينهار في أي لحظة. يعد رمز Binance حاليًا ثالث أكبر رمز تشفير متغير السعر في الوجود خلف Bitcoin و Ethereum.

لكن شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توفر نظرة أكثر ثاقبة حول ما زعم أن SBF كانت تفعله برمز FTT خلال السنوات الثلاث من وجودها.

أبعد من “خط الائتمان” مع FTX ، تسبب إليسون ، بتوجيه من Bankman-Fried ، في قيام Alameda باقتراض مليارات الدولارات من جهات إقراض خارجية. تم دعم هذه القروض في جزء كبير من مقتنيات Alameda من FTT – وهو أمان أصول مشفرة غير سائلة أصدرته FTX وقدمت إلى Alameda بدون تكلفة. قام إليسون ، الذي يتصرف بتوجيه من Bankman- Fried ، بالمشتريات الآلية لرموز FTT على منصات مختلفة من أجل زيادة سعر تلك الرموز وتضخيم قيمة ضمان Alameda ، مما سمح لشركة Alameda باقتراض المزيد من الأموال من المقرضين الخارجيين في زيادة المخاطر التي يتعرض لها المقرضون ومستثمرو FTX وعملاءها ، وكل ذلك تعزيزًا للمخطط.

هل التقطت الجزء الذي يقول “في اتجاه بانكمان فرايد”؟ هذا هو نوع اللغة الذي يتم صياغته عندما يتحدث أحد الطرفين إلى المدعين العامين والطرف الآخر يحاول فقط الفوز في محكمة الرأي العام.

بشكل مثير للدهشة ، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن SBF كان سيئًا للغاية في التداول مع ألاميدا ، وقد أدركته على الفور رهاناته السيئة عندما ساءت السوق.

عندما انخفضت أسعار الأصول المشفرة في مايو 2022 ، طالب مقرضو ألاميدا بسداد قروض بمليارات الدولارات. على الرغم من حقيقة أن Alameda ، بحلول هذه المرحلة ، قد استحوذت بالفعل على مليارات الدولارات من أصول عملاء FTX ، إلا أنها لم تكن قادرة على الوفاء بالتزامات القروض الخاصة بها. قام Bankman-Fried ، بمعرفة المدعى عليهم ، بتوجيه FTX لتحويل مليارات أكثر من أصول العملاء إلى Alameda لضمان أن Alameda تحافظ على علاقات الإقراض ، وأن الأموال يمكن أن تستمر في التدفق من المقرضين والمستثمرين الآخرين. ثم استخدم إليسون أصول عملاء FTX لدفع ديون ألاميدا.

وبعد ذلك ينهار كل شيء ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات:

حتى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، في مواجهة طلبات سحب العملاء بمليارات الدولارات التي لم تستطع FTX الوفاء بها ، قام Bankman-Fried و Ellison ، بمعرفة وانغ ، بتضليل المستثمرين الذين يحتاجون منهم إلى المال لسد حفرة بمليارات الدولارات. انتهى هذا المخطط الوقح متعدد السنوات أخيرًا عندما قدمت FTX و Alameda وشبكتهم المتشابكة من الكيانات التابعة طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر 2022.

تم تحديد كفالة إليسون عند مستوى منخفض للغاية يبلغ 250 ألف دولار ، وفقًا لـ CoinDesk ، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت كفالة وانغ قد تم تحديدها بنفس السعر. من الغريب أن اتفاقية الإقرار بالذنب غير المختومة تشير إلى أنه إذا لم تكن إليسون مواطنة أمريكية ، فقد تحتاج إلى الترحيل بعد قضاء أي عقوبة. يعتقد أن إليسون ولد في الولايات المتحدة ، لكن CoinDesk يتكهن أنها قد هكتارتخلت عن جنسيتها الأمريكية من أجل تجنب دفع الضرائب ، وهو أمر يفعله تجار العملات المشفرة الذين ينتقلون إلى الخارج في بعض الأحيان.

العملة المشفرة هي في جوهرها مخطط بونزي يستخدمه الأشخاص الأقوياء والمتصلون لاستخراج الثروة من الأشخاص الذين يتقاضون بضع مئات من الدولارات على تذكرة يانصيب ، على أمل أن يصبحوا أثرياء. لكن اللعبة مزورة ضدهم ، ويفوز المنزل دائمًا. إلا عندما تكون مدير كازينو أحمق سخيف. اشتهر الرئيس السابق دونالد ترامب بخسارة الأموال في محاولته إدارة الكازينوهات. ويبدو أن SBF من المرجح أن يسجل التاريخ جنبًا إلى جنب مع ترامب وجميع عمليات الاحتيال الأخرى في هذه الحقبة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تنكشف جميعها.