قال ممثلو الادعاء يوم الأربعاء ، في نفس اليوم الذي تم فيه تسليم رجل الأعمال المشين في سوق العملات المشفرة إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية خاصة به .
أقرت كارولين إليسون ، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research ، وهي شركة تجارية أسسها Bankman-Fried ، والشريك المؤسس لـ FTC ، Gary Wang ، بالذنب في تهم تشمل الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع.
قال وزير العدل الأمريكى داميان ويليامز ليلة الأربعاء فى بيان نشر فى تويتر.
تأتي المناشدات في الوقت الذي تجري فيه السلطات الأمريكية تحقيقات في الانهيار المذهل لتبادل العملات المشفرة. من المتوقع أن تزيد الدعوات الضغط على Bankman-Fried ، الذي عاد إلى الولايات المتحدة من جزر الباهاما ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الخميس.
قال ويليامز: “إذا شاركت في سوء سلوك في FTX أو Alameda ، فقد حان الوقت للمضي قدمًا في ذلك”. “نحن نتحرك بسرعة وصبرنا ليس أبديا”.
تم القبض على Bankman-Fried في جزر الباهاما في وقت سابق من هذا الشهر لثماني تهم بالتآمر والنشاط الإجرامي المتعلق بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في السلع والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال وانتهاك قوانين تمويل الحملات.
بشكل منفصل ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات مدنية ضد Bankman-Fried بزعم انتهاكها لقانون الأوراق المالية و “تنظيم مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX Trading Ltd.”
استقال Bankman-Fried ، المعروف أيضًا باسم SBF ، من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX في نوفمبر بعد منصة العملات المشفرة المحاصرة قدمت للحماية من الإفلاس الفصل 11. كانت البورصة التي تتخذ من جزر البهاما مقراً لها أحد أكبر اللاعبين في مجال العملات المشفرة ، وكان Bankman-Fried معروفًا بممارسة الضغط على السياسيين على جانبي الممر. لكن انهيار FTX أثار الشكوك حول العملة المشفرة وترك العملاء يتساءلون عما إذا كانوا سيستعيدون أموالهم.
أدى الكشف عن المقتنيات والعلاقة الوثيقة بين FTX وشركة التجارة الشقيقة Alameda Research – أكثر من ثلث الأصول في الميزانية العمومية لشركة Alameda إلى رموز FTT الصادرة عن FTX – إلى إطلاق سلسلة متتالية من الأحداث في نوفمبر والتي أدت إلى توقف Alameda عن العمليات و FTX لتقديم ملف للحماية من الإفلاس. يبدو أن المليارات من أموال المستثمرين تلاشت بين عشية وضحاها.
قال Bankman-Fried خلال مقابلة مباشرة في قمة Dealbook لصحيفة The New York Times في 30 نوفمبر: “كنت الرئيس التنفيذي لشركة FTX. وهذا يعني أنني كنت مسؤولاً”. وقد نفى ارتكاب أي خطأ أو نية إجرامية.
اكتشاف المزيد من موقع شبرون
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.